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又一家P2P被立案!法人被采取刑事強制措施出借人可報案

2020-12-28 16:44:28 網貸天眼 

隨著網貸行業的清退及謝幕,近期被警方立案偵查的P2P數量也持續增多。

近日,上海市公安局虹口分局對外發布了警情通報,新新貸(上海)金融信息服務有限公司(以下簡稱“新新貸公司”)因涉嫌非法吸收公眾存款被立案偵查。目前,公安機關已對“新新貸公司”法定代表人張揚依法采取刑事強制措施。

根據警方公告內容顯示,自2013年10月起,“新新貸公司’在未經國家有關部門批準的情況下,設立“新新貸”線上理財平臺,以承諾支付5%至10%不等的高額收益為餌,通過銷售各類理財產品的方式向社會不特定公眾非法募集資金。集資款被用于公司運營、還本付息、對外出借等。目前,案件正在進一步偵辦中。截至目前,公安機關已凍結相關銀行賬戶。追贓挽損工作仍在全力進行中,最終清退將由法院依法進行。

警方表示,公安機關已獲取“新新貸公司”相關數據,同時聘請專業司法審計機構對每位投資人的投資及出借資金進行確認,并追查資金去向。

值得關注的是,隨著新新貸的立案,出借人也可進行報案。出借人可通過“上海經偵非法集資案件投資人信息登記平臺”進行網上登記備案,也可攜帶本人身份證件及相關報案材料至戶籍所在地,或實際居住地公安機關就近進行登記備案。

通報中還提到,新新貸對外出借資金均屬涉案資金,所涉借款人應依法履行還款義務。平臺借款人應將還款本息依法匯入公安機關指定的退款賬戶,未及時還款的,公安機關將依法予以追繳。

此外, 公安機關告誡涉及本案非法集資行為人,自本通報發布之日起,立即前往上海市公安局虹口分局全額退繳所獲傭金、提成、返點等非法所得,或將非法所得依法退還至公安機關指定的退款賬戶,對于構成非法集資犯罪且拒不退繳贓款的,公安機關將依法追究刑事責任。

12月7日,新新貸對外發布公告,還介紹了12月的最新兌付情況,截至當日未兌付金額為21.5億元。

根據網貸天眼此前報道,早在去年9月12日就有消息指出新新貸被立案偵查,但新新貸方面曾予以否認。

除了被傳立案外,新新貸還遭遇了“813危機”,即其存管合作方華瑞銀行因自身業務調整,決定在2019年8月13日起終止存管合作一事。去年8月初,新新貸與戴志康“證大系”實控的撈財寶平臺同樣接到了存管合作方的《關于終止存管業務合作的告知函》,而戴志康等41人隨即被上海警方以非法吸收公眾存款罪立案調查。

2019年9月1日,新新貸發布工作進展說明,9月2日將恢復提現功能,出借人的出借賬戶余額可以提取。隨后不久開始對已確權的出借人開始陸續回款。

關于新新貸的后續進展,網貸天眼也會持續關注。

(責任編輯:王治強 HF013)
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